ماجرای FATF چه شد ؟

 ماجرای fatf چیست ؟

این روزها همه جا صحبت از  ماجرای fatf است و بعضى تاثیر عدم پیوستن ایران به FATF بر اقتصاد ایران را حتى فراتر از تحریم هاى آمریکا مى دانند. اما FATF چیست که اینقدر مهم شده است :

‏FATF یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقاء می دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است .

هم اکنون ١٩٨ کشور جهان بصورت مستقیم یا از طریق گروه های نه گانه منطقه ای در FATF عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند.

‏FATF در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.

ماجرای fatf همه کشورهاى جهان را بر اساس پایبندى به این توصیه ها به ۴ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندى می کند.

‏FATF از بین همه کشورهای جهان ٩ کشور را در طى سالهای اخیر به دلیل عدم پایبندى به استانداردهای جهانى مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده است و ایران در همه سالهای اخیر در صدر این لیست بوده است .

‏ FATF از بین ٩ کشور عضو لیست سیاه ، ٢ کشور کره شمالی و ایران را در جایگاهى فراتر از لیست سیاه قراره داده و توصیه شده است علیه آنها «اقدامات متقابلانه» انجام شود.

امروزه استانداردهای FATF و نظر این سازمان درباره سطح پایبندى کشورها به این استانداردها، به عنوان یکى از مهمترین پیش نیازهای ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانکى و اعتباری و مالی از سوى بانک ها و موسسات مالی به دیگر کشورها است .

در سال ٢٠١۶ دولت آقای روحانى توانست FATF را راضی کند تا یک ضرب العجل به ایران داده تا توصیه های ۴٩ گانه این سازمان را در کشور عملیاتى کرده و در عوض FATF بطور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند .
این ضرب العجل تاکنون دو بار از سوى FATF تمدید شده و ضرب العجل نهایی کمتر از چند هفته دیگر به پایان مى رسد.

ماجرای fatf این است که ایران براى خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیون های جهانى AML و CFT اصلاح و عملیاتى نماید .

در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان FATF در طى فرصت باقى مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکى و پولی از سوى بانک های جهانى با بانک های ایرانى ناممکن شده و کشور عملا در یک تحریم تمام عیار بانکى جهانى فراتر از تحریم های آمریکا قرار خواهد گرفت.

 دکتر سیامک قاسمى |نوزدهم شهریور ١٣٩٧

نقل از : کانال تلگرام موسسه بامداد

کانال مدیران ایران